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客户与证券机构(或保险机构)进行金融交易,通过银行账户划转款项的,且符合大额交易标准的,由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

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客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由哪个金融机构报告?

金融机构对本金融机构风险等级最高的客户或者账户,至少多少时间内审核一次客户基本信息。

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财产保险合同,保险公司在订立保险合同时应当开展客户身份识别?

指出洗钱犯罪的跨国性特征表现在哪几个方面?

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