违反个人储蓄汇兑业务规定，有下列哪些情形的，给予警告至降级处分。()
A. 未执行银行业资费标准
B. 违反规定办理挂失手续
C. 丢失重要空白凭证
D. 失大量已打印的取款通知单
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参与金融衍生品交易的公司，应评估自身风险控制能力，制定相应的内控制度。金融衍生品交易包括但不限于以商品或证券为基础的()等交易。
A. 期货
B. 期权
C. 远期
D. 调期
柜面经办人员在办理信用卡激活业务时为有效防止信用卡非本人激活()。
A. 应认真审核客户实名有效证件原件，以确认客户身份证件信息与本人一致
B. 应认真审核客户实名有效证件复印件，以确认客户身份证件信息与本人一致
C. 使用身份证办理业务的，必须通过登录联网核查系统身份证鉴别仪检查等方式审核证件的真实性与有效性
D. 以上全部
各级机构应加强对()的反洗钱知识培训，提高全行人员的反洗钱意识和工作技能。
A. 管理人员
B. 从事反洗钱工作的人员
C. 一线操作岗位人员
D. 新员工
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