题目内容

A客户姓名或名称发生变更的
B客户有洗钱、恐怖融资嫌疑的
C客户行为异常的
D先前获得的客户资料真实性、有效性、完整性存在疑点的。

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A2001年
B1998年
C1999年
D2003年

A打击跨过有组织犯罪公约
B禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约
C禁止向恐怖主义提供资助的国际公约
D反腐败公约

A一定程度上会影响
B 无法确定
C不能认定
D不影响

A略高于
B略低于
C低于
D高于