A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上的款项划转。 B. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值20万美元以上的款项划转。 C. 交易一方为自然人、单笔或者当日累计等值1万美元以上的跨境交易; D. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币50万元以上的款项划转。 E. 自然人银行账户之间,以及自然人与法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计外币等值10万美元以上的款项划转。