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根据《银行业金融机构案防工作办法》,银行业金融机构应当制定合规及案防培训计划和重点业务培训方案,建立配套的培训考核机制,并与员工岗位、待遇、职务晋升等挂钩（）
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根据《中国人民银行中国银行业监督管理委员会关于加强票据业务监管促进票据市场健康发展的通知》规定,银行应建立和持续优化票据业务系统,实现流程控制系统化,加强内控检查和业务审计,确保内控制度和监管要求落实到位,防范道德风险和操作风险（）
根据《中国银监会办公厅关于银行业重大案件（风险）约谈告诫有关事项的通知》规定,对于落实整改意见不到位、内控管理依然薄弱、再次发生重大案件（风险）的银行业金融机构,将采取行政处罚或审慎监管措施（）
根据《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》,有权机关在查询单位存款情况时,只提供被查询单位名称而未提供账号的,金融机构应当根据账户管理档案积极协助查询,没有所查询的账户的,无需告知有权机关（）
根据《银监会办公厅关于严禁银行业金融机构及其从业人员参与民间融资活动的通知》规定,银行业金融机构及其从业人员不得以变相提高存款利率或向存款经办人和关系人支付费用或佣金等方式违规吸储（）
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