()是银行对外办理业务、对内实行管理的重要手段和工具。因其使用违规形成的案件大多集中于办理存款、票据、拆借、保函、担保及借贷业务活动中。
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银行的()是代表银行服务理财客户的第一人，客户出于对一家银行的充分信任而在其推荐下作出投资决策。
A. 客户经理
B. 财务经理
C. 理财经理
D. 大堂经理
《中国银监会办公厅关于做好2014年不良贷款防控工作的指导意见》要求，银行业金融机构要做好资产转让的尽职调查工作，采用科学的估值方法，充分利用市场手段，有序进行债务重组和转让，努力实现处置回收价值的最大化，同时防范通过产权交易机构处置不良资产面临的()。
A. 操作风险
B. 合规风险
C. 道德风险
D. 市场风险
单位进行集资诈骗数额在()万元以上的，属于“数额巨大”。
A. 20
B. 30
C. 40
D. 50
商业银行作为经济运行主体之一，应正视经济纠纷在所难免这一现实，积极完善()防范机制，既不能消极回避，更不能怕产生社会负面影响而遮掩处事。
A. 法律风险
B. 信用风险
C. 声誉风险
D. 操作风险
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