对于客户申请开立大额银行本票、银行汇票且收款人不是最后持票人(提示付款人)的情形,银行在开出本票和银行汇票时,可免于报送大额交易报告,仅需在实际兑付时报送大额交易报告。()
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为保证客户信息安全,金融机构在对客户身份进行重新识别时不能采取向公安、工商行政管理等部门核实的措施。()
在进行信息处理时,计算机处理信息和人处理信息的过程()。
A. 基本相同
B. 完全相同
C. 完全不同
D. 无法比较
现金业务容易使交易链条断裂,难于核实资金真实来源、去向、用途,因此与现金相关联的金融业务存在较高风险。()
人畜粪便及生活污水的污染,使鱼类食品受到肠道致病菌或病毒的污染。()