题目内容

根据《反洗钱法》规定，人民银行地市级中心支行无反洗钱调查权。()

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

中国反洗钱监测分析中心对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、监测。()

在我国，恐怖活动组织、恐怖活动人员名单仅来源于联合国安理会决议。()

证券期货业金融机构必须利用计算机系统等手段辅助完成部门初评工作。()

瑞士、美国、法国、加拿大、日本、澳大利亚、新加坡、中国香港、中国澳门、中国台湾等国家和地区承认上游犯罪主体可以构成洗钱犯罪主体。()