题目内容

实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。()
参考答案：错误

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

红色通缉令名单由国家外交部发布。()
参考答案：错误

风险预警是指通过洗钱类型分析，为风险为本的监管方法提供实证依据，并及时提示金融机构风险情况，指导其有针对性地加强风险管理，提高整体风险防控能力。()

刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪，应当以上游犯罪事实成立为确定前提。()
参考答案：错误

对配合中国人民银行进行行政调查的客户身份资料、交易记录等均应保密。()