盲板抽堵作业许可证严禁涂改,作业内容、地点、范围等变更时,可以不用重新办理盲板抽堵作业许可证。()
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测中心和人民银行分支机构报告哪些可疑行为?()
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法获得汇款人姓名或者名称及其他相关替代信息的
C. 客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D. 采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性和完整性的
E. 履行客户身份识别义务时发现的其他可疑行为
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构应当建立客户身份识别制度了解客户的哪些方面?()
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
劳动能力鉴定是指劳动功能障碍程度和生活自理障碍程度的等级鉴定。()劳动功能障碍分为十个伤残等级,最重的为十级,最轻的为一级。()
与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施?()
A. 关注客户及其日常经营活动
B. 金融交易情况
C. 及时提示更新资料信息