题目内容

与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取哪些持续的客户身份识别措施？（)

A. 关注客户及其日常经营活动
B. 金融交易情况
C. 及时提示更新资料信息

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A. 预防洗钱活动
B. 维护金融秩序
C. 遏制洗钱犯罪及其相关犯罪
D. 打击犯罪

A. 公开原则
B. 公平原则
C. 公正原则
D. 公允原则

A. 法律层面上的，主要包括完善中国的反洗钱刑事立法和制定专门的反洗钱法
B. 根据相关法律由国务院颁布反洗钱方面的行政法规
C. 由人民银行、证监会、保监会等有关部门制定有关反洗钱的政策指引，完善与洗钱有关的金融规章制度

A. 反洗钱调查只针对可疑交易活动
B. 可疑交易活动需要调查核实
C. 反洗钱调查可针对非可疑交易活动
D. 大额交易活动需要调查核实