题目内容

可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（)强化措施来提高可疑交易报告质量。

A. 信息数据采集
B. 可疑案例分析甄别
C. 操作流程管理
D. 可疑交易报告报送管理

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更多问题

A. 常见于秋冬季节
B. 多见于6个月～2岁婴幼儿
C. 常有发热及上感症状
D. 大便为粘液脓便
E. 易出现脱水

A. 客户的姓名、性别
B. 住所地或者工作单位地址、联系方式
C. 身份证件或者身份证明文件种类、号码和有效期限
D. 国籍、职业

A. 准确识别高风险业务，定期管理高风险业务，适时调整高风险业务范围
B. 对高风险业务制定相应的风险管理措施，及时有效地开展风险提示
C. 建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
D. 积极有效开展对可疑交易的人工甄别，提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索