根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》,各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查,切实落实()三要素核对要求。
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客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的,支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新。
银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时,发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的,应及时()。
原则上,个人一次性()办理借记卡的数量不得超过3张。
金融机构对《反洗钱非现场监管意见书》有异议的,应当在收到相关处理文书之日起()内向发出文书的中国人民银行或其分支机构提出申诉、申辩意见。