题目内容

某面包店为个人经营,经营范围仅限中餐、面包.2006年10月该店在某股份制商业银行A支行开户。开户以来,该账户交易极为频繁,几乎每天都有交易发生。交易规律是,每天从同一个贸易公司汇入几笔资金后,立即提现或转账付出,提现交易的金额均接近10万元,账户的余额通常很小,经统计,2007年该账户共:转帐收入101笔,金额27346894.67元,提现79笔,金额12848900元,金额为199800元的交易多达59笔,转账付出109笔,金额17692620元,全年无1笔存入现金交易。请问,该公司的交易符合以下哪些疑点()

A. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准。
B. 法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款。
C. 没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑,或者一次性大额存取现金且情形可疑。

查看答案
更多问题

法律事实概念的具体含义

单个家庭为了应对重大疾病、意外灾难、犯罪事件、突发事件等的开支,预防某些重大的事故对家庭的短期冲击所需的现金储备称作()。

A. 日常生活储备
B. 意外现金储备
C. 家族支援现金储备
D. 追加投资储备

启动Ⅳ级响应后,防汛办(),密切监视台风发展趋势和风情、雨情、水情、工情,做好上传下达工作。

税法折旧政策,其目的在于统一纳税计算口径,从而直接影响到企业集团的纳税现金支出以及实现利润的留存额。()

A. 正确
B. 错误

答案查题题库