题目内容

客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。（）

A. 是
B. 否

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质，不包括电子数据。（）

A. 是
B. 否

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。（）

A. 是
B. 否

在我国，上游犯罪主体不可以构成洗钱犯罪主体。（）

A. 是
B. 否

金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。（）

A. 是
B. 否