A. 2 B. 3 C. 5 D. 7
A. 居民身份证或临时身份证 B. 户口簿 C. 机动车驾驶证 D. 护照
A. 文中“未提供客户身份证明资料”定性准确。 B. 银行业金融机构为客户办理5万元以上的大额现金存取业务时，应视情况对客户提供的居民身份证件进行联网核查。 C. 文中“未进行联网核查”的定性，还应说明客户龚XX办理活期储蓄存款存在哪些可疑之处。 D. 以上事实表述不规范。文中所述“身份证明资料进行联网核查”应直接指出为“居民身份证进行联网核查”。
A. 检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定、检查结论。 B. 对被查单位处理的初步意见。 C. 提出依法应当给予行政处罚、不予行政处罚、移送等情况的建议及其依据。
A. 丙某在A基金公司开户，经常买卖基金，某日他要求基金公司将其部分基金份额非交易过户给丁某，但是不能提供证明文件。 B. 甲某在乙证券公司开户，平时经常大量买卖股票，某日为了购买A公司股票将大量资金划转到乙某户头。 C. 戊某最近一段时间经常没理由地办理基金份额的转托管，上周周一到周五他每天都有办理这样的转托管。 D. 庚某上周五刚开了个证券账户，这周大量买卖证券，周五就销户了。
A. 交易主体及交易对手身份 B. 涉及交易的账户信息 C. 交易具体特征，如交易金额、时间、币种、方向等 D. 交易性质
A. 报告可以交易 B. 向公安机关报案 C. 向监管机构报告 D. 重新识别客户身份
A. 中国反洗钱监测分析中心 B. 会计部门 C. 反洗钱局 D. 稽核部门
A. 与洗钱高风险国家和地区有业务联系 B. 没有客户交易或者交易量较小的客户，要求将大量资金划转到他人账户，且没有明显的交易目的或用途 C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易 D. 客户的证券账户长期闲置不用，而资金账户却频繁发生大额资金收付
A. 恐怖活动犯罪 B. 贪污贿赂犯罪 C. 破坏金融管理秩序犯罪 D. 金融诈骗犯罪
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