A. 调查人员违反规定程序的，金融机构有拒绝调查的权利。 B. 核对、补充和更正讯问笔录的权利。 C. 清点及封存清单的权利。 D. 逾期自动解除冻结的权利。
A. 可疑交易主体的身份信息 B. 可疑交易的明细信息 C. 可疑交易特征描述 D. 以上均不正确
A. 中国人民银行反洗钱监测中心 B. 公安机关 C. 中国人民银行分支机构 D. 中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报案
A. 公安 B. 税务 C. 身份可查系统 D. 人民银行
A. 核对 B. 登记 C. 核对并登记 D. 留存有效身份证件或其他身份证明的复印件
A. 通过地下钱庄 B. 利用别人的账户提现 C. 通过购买彩票、房产、珠宝古董进行洗钱 D. 设立空壳公司
A. 员工的专业能力 B. 员工的职业操守 C. 员工的诚信程度 D. 领导层对内部控制重要性的认识和态度 E. 领导层对管理内部控制制度采取的措施
A. 应当经高级管理层的批准 B. 应当报告中国人民银行 C. 棱对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件 D. 登记客户身份基本信息 E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 企业法人，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本 B. 非法人企业，应出具企业法人营业执照、企业组织机构代码证正本 C. 机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明 D. 非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
A. 客户行为异常 B. 客户有冼钱嫌疑 C. 客户提出销户 D. 先前获得的客户身份资料存在疑点
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