题目内容

对于目前的形势,以下哪项说法是错误的?( )

A. 走私、贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及暴力恐怖活动依然处于高位
B. 电信诈骗、银行卡诈骗等犯罪风险不大
C. 洗钱活动向特定非金融领域渗透
D. 反逃税、反恐怖融资、跨境异常资金监测、现金管理等成为反洗钱新的挑战

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2018年( )月中共中央、国务院印发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,在全国组织开展扫黑除恶专项斗争。

A. 1
B. 2
C. 3
D. 4

如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,( )与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。

A. 中止
B. 拒绝
C. 终止
D. 不得

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构( )。

A. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. 只需要提交大额交易报告
C. 只需要提交可疑交易报告
D. 以上都不对

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》由( )负责解释。

A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国人民银行反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行会同国务院金融监管部门