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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》由( )负责解释。
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金融机构应当( ),按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经( )批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
义务机构应当按照( )相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁兔受益所有人识别的范畴,无法做出准确判断的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、( )的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
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