金融机构应当( ),按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
A. 通过其总部
B. 通过总部指定的一个机构
C. 通过其总部或者总部指定的一个机构
D. 通过其省级支机构机构
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受益所有人涉及外国政要的,义务机构与非自然人客户建立或者维持业务关系前应当经( )批准或者授权,进一步深入了解客户财产和资金来源,并在业务关系存续期间提高交易监测分析的频率和强度。
A. 当地政府
B. 当地人民银行
C. 高级管理层
D. 当地人民银行以及高级管理层
义务机构应当按照( )相关规定,严格判断非自然人客户是否属于简化或者豁兔受益所有人识别的范畴,无法做出准确判断的,义务机构不得简化或者豁免受益所有人识别。
A. 《中国人民银行关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(银发2017)235号)
B. 《中国人民银行关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》(银发(2018)164号)
C. 《中华人民共和国反洗钱法》
D. 《中华人民共和国中国人民银行法》
金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、( )的决定,依法对相关资产采取冻结措施。
A. 黑名单管理人员
B. 冻结资产
C. 中国人民银行冻结资产
D. 联合国制裁名单
扫黑除恶专项斗争工作方针:坚持依法严惩方针,坚持边扫边治边建,做到00、00、( ),既解决涉黑涉恶突出问题,又建立健全从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。
A. 有乱治乱有黑扫黑有恶除恶
B. 有黑扫黑有乱治乱有恶除恶
C. 有恶除恶有黑扫黑有乱治乱
D. 有黑扫黑有恶除恶有乱治乱