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扫黑除恶专项斗争工作方针:坚持依法严惩方针,坚持边扫边治边建,做到00、00、( ),既解决涉黑涉恶突出问题,又建立健全从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。
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金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当( )采取冻结措施。
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、( )、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其( )、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。
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