题目内容
对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、( )、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
查看答案
搜索结果不匹配？点我反馈
更多问题
建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其( )、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。
客户身份资料,自业务关系( )当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
金融机构应当在相关业务系统中设置有效身份证件有效期到期提示功能。发现企业有效身份证件,包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证中任一证照过期的,应当提示其到( )换发新版营业执照。
微信支付 
支付宝支付