金融机构、特定非金融机构有合理理由怀疑客户或者其( )、相关资产涉及恐怖活动组织及恐怖活动人员的,应当根据中国人民银行的规定报告可疑交易,并依法向公安机关、国家安全机关报告。
A. 相关人员
B. 相关资料
C. 交易信息
D. 交易对手
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客户身份资料,自业务关系( )当年或者一次性交易记账当年计起至少保存5年。
A. 建立
B. 开始
C. 结束
D. 中止
金融机构应当在相关业务系统中设置有效身份证件有效期到期提示功能。发现企业有效身份证件,包括营业执照、组织机构代码证、税务登记证中任一证照过期的,应当提示其到( )换发新版营业执照。
A. 中国人民银行
B. 工商行政管理部门
C. 税务局
D. 民政局
合伙企业的受益所有人是指拥有()合伙权益的自然人
A. 超过15%
B. 超过20%
C. 超过25%
D. 超过10%
义务机构应当根据产品、业务的风险评估结果,结合业务关系特点开展客户身份识别,将( )工作作为有效防范洗钱和恐怖融资风险的基础。
A. 客户身份识别
B. 报送大额交易报告
C. 报送可疑交易报告
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