题目内容

金融机构、特定非金融机构应当严格按照公安部发布的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单、( )的决定,依法对相关资产采取冻结措施。

A. 黑名单管理人员
B. 冻结资产
C. 中国人民银行冻结资产
D. 联合国制裁名单

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

扫黑除恶专项斗争工作方针:坚持依法严惩方针,坚持边扫边治边建,做到00、00、( ),既解决涉黑涉恶突出问题,又建立健全从源头上遏制黑恶势力滋生蔓延的长效机制。

A. 有乱治乱有黑扫黑有恶除恶
B. 有黑扫黑有乱治乱有恶除恶
C. 有恶除恶有黑扫黑有乱治乱
D. 有黑扫黑有恶除恶有乱治乱

金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产,应当( )采取冻结措施。

A. 12小时内
B. 24小时内
C. 48小时内
D. 立即

对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、( )、经济状况或者经营状况等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。

A. 交易对手
B. 资金状况
C. 资金用途
D. 客户性质

建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 全面性
B. 准确性
C. 完整性
D. 了解你的客户