2018年( )月中共中央、国务院印发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,在全国组织开展扫黑除恶专项斗争。
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如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,( )与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。
A. 中止
B. 拒绝
C. 终止
D. 不得
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构( )。
A. 应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告
B. 只需要提交大额交易报告
C. 只需要提交可疑交易报告
D. 以上都不对
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》由( )负责解释。
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行反洗钱局
C. 中国人民银行反洗钱监测分析中心
D. 中国人民银行会同国务院金融监管部门
金融机构应当( ),按《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的路径和方式提交大额交易和可疑交易报告。
A. 通过其总部
B. 通过总部指定的一个机构
C. 通过其总部或者总部指定的一个机构
D. 通过其省级支机构机构
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