作为普通市民，在反洗钱行动中应该尽量避免()行为。
A. 大额存取现金
B. 用真实姓名开立银行账户
C. 身份证不轻易借人
D. 发现可疑的洗钱线索尽快举报
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金融机构在与客户建立业务关系时，首先应进行()。
A. 客户身份识别
B. 大额和可疑交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
房地产开发企业将开发产品用于职工福利、奖励、埘外投资、分配给股东或投资人、抵偿债务、换取其他单位或个人的非货币性资产等．发生所有权转移时廊视同销售房地产，其收入可以按下列()方法确认。
A. 按本企业同一年度销售的同类房地产的平均价格确定
B. 按本企业同一地区、同一年度销售的同类房地产的平均价格确定
C. 由主管税务机关参照当地当年房地产的市场价格或评估价值确定
D. 由主管税务机关参照当地当年、同类房地产的市场价格或评估价值确定
E. 由纳税人和当地政府和公证机关三方会商后确定各方同意的公平合理价格
根据《中华人民共和国反洗钱法》，具有反洗钱行政调查权的有()。
A. 中国人民银行总行
B. 中国人民银行省一级分支机构
C. 中国人民银行地市中心支行
D. 中国人民银行县(市)支行
以下活动可能存在洗钱行为是()。
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
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