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证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户()等级。

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2001年，()组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于()年。

关于公司型基金的组织形式主要包括()。
Ⅰ、基本情况;股东出资
Ⅱ、股东的权利义务;入股、退股及转让
Ⅲ、股东(大)会;高级管理人员;财务会计制度
Ⅳ、终止、解散及清算;章程的修订

A. Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ
B. Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
C. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
D. Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

国际刑警组织于()年成立了预防犯罪行动基金工作组，负责调查并监测有组织犯罪的金融资产及与国际犯罪活动相关的。