题目内容

商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔()以上或者外币等值()美元以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

同一银行机构网点在办理规定业务时，如先前在为相关个人办理银行业务时已对其进行联网核查且其公民身份信息尚未发生变化，();如对先前获得的相关个人的公民身份信息的真实性存在疑义，()。

根据《中国人民银行关于开展全国存量个人人民币银行存款账户相关身份信息真实性核实工作的指导意见》，各银行应加强对本行分支机构核实工作质量和进度的监督检查，切实落实()三要素核对要求。

客户先前提交的有效身份证件将超过有效期的，支付机构应当在失效前()天通知客户及时更新。

银行机构在进行联网核查或对相关个人居民身份证信息进一步核实时，发现客户以虚假居民身份证骗取开立银行账户或办理其他银行业务的，应及时()。