金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,( ),应当提交可疑交易报告。
A. 不论所涉资金金额大小
B. 不论所涉资产价值大小
C. 所涉资金金额或者资产价值大于人民币0. 5万元或等值500美元以上
D. 不论所涉资金金额或者资产价值大小
对于目前的形势,以下哪项说法是错误的?( )
A. 走私、贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及暴力恐怖活动依然处于高位
B. 电信诈骗、银行卡诈骗等犯罪风险不大
C. 洗钱活动向特定非金融领域渗透
D. 反逃税、反恐怖融资、跨境异常资金监测、现金管理等成为反洗钱新的挑战
2018年( )月中共中央、国务院印发《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》,在全国组织开展扫黑除恶专项斗争。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
如果义务机构无法进行客户身份识别工作,或经评估超过本机构风险管理能力的,( )与客户建立或维持业务关系,并应当考虑提交可疑交易报告。
A. 中止
B. 拒绝
C. 终止
D. 不得
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