如果一国被列入金融行动特别工作组(FATF)“黑名单”,FATF会()
A. 呼吁所有成员国并敦促所有司法管辖区加强尽职调查,在最严重的情况下呼吁各国采取反制措施。
B. 对该国进行处罚
C. 禁止该国企业和居民进行跨境资金交易
D. 取消该国FATF成员资格
以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪( )
A. 毒品犯罪
B. 恐怖活动犯罪
C. 诈勒索罪
D. 贪污受贿犯罪
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的,( ),应当提交可疑交易报告。
A. 不论所涉资金金额大小
B. 不论所涉资产价值大小
C. 所涉资金金额或者资产价值大于人民币0. 5万元或等值500美元以上
D. 不论所涉资金金额或者资产价值大小
对于目前的形势,以下哪项说法是错误的?( )
A. 走私、贪腐、诈骗、毒品等上游犯罪以及暴力恐怖活动依然处于高位
B. 电信诈骗、银行卡诈骗等犯罪风险不大
C. 洗钱活动向特定非金融领域渗透
D. 反逃税、反恐怖融资、跨境异常资金监测、现金管理等成为反洗钱新的挑战
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