医疗机构应及时对全部死亡病例进行汇总分析，明确汇总分析的责任部门，根据医疗机构常态发生的死亡人数分布确定汇总分析的周期。以下有2个选项是最佳选项：（)
A. 定期是指至少每季度进行一次全院性的死亡汇总分析
B. 定期是指至少每半年进行一次全院性的死亡汇总分析
C. 定期是指每年进行一次全院性的死亡汇总分析
D. 不定期是指对于短时间内死亡人数超过常态死亡发生趋势的情况应快速启动汇总分析
E. 不定期是指对于短时间内死亡人数超过常态死亡人数倍数的情况应快速启动汇总分析
F. 不定期是指对于短时间内死亡人数超过同期死亡人数倍数的情况应快速启动汇总分析
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金融机构及其工作人员对依法履行反洗钱义务获得下列哪些信息应予以保密（)
A. 客户身份资料
B. 交易信息
C. 配合人民银行调查的可疑交易活动
D. 可疑交易报告
人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（)。
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（)。
A. 核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
B. 核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
C. 留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
D. 查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（)。
A. 银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况
B. 银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料
C. 由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法
D. 偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
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