人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时，发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题，决定对该银行依法进行处罚，A银行可能受到的处罚有（)。
A. 处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
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某公司派出财务经理集中代员工申请开立工资账户，银行柜员应做好以下识别工作（)。
A. 核对每一名员工的有效身份证件并登记其身份基本信息
B. 核对财务经理的有效身份证件并登记其身份基本信息
C. 留存每一名员工的身份证件复印件或影印件
D. 查看和留存财务经理的身份证明文件复印件及代理关系证明文件
人民币贷款客户要求提前还款的，客户身份识别的要点有（)。
A. 银行应调查客户还款资金来源，分析判断是否存在可疑情况
B. 银行发现客户先前留存的身份证明文件已过有效期，但未发现资金来源可疑的，可以不再要求客户更新身份证明资料
C. 由其他单位或他人代办分期还款的，应对代理人身份进行识别，并注意调查还贷资金来源是否合法
D. 偿还贷款来源或与借款人资产状况不符的，银行应调查还贷资金来源与借款人的权属关系
银行在为个人客户办理销户手续时，发现交易存在可疑的，以下说法正确的是（)
A. 对于大额取现销户的情况，应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的，可以不再提交大额交易报告。
B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中须填写交易对手信息
C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
D. 销户后，银行应按规定将客户销户资料归档保存
若为对公客户办理终止人民币贷款业务，以下说法正确的是（)。
A. 银行应审核对公客户和经办人的身份证明文件
B. 银行应审核对公客户给经办人的授权书
C. 经办人出示身份证的，网点经办人员应核对身份证照片与来人是否相符，相符即可判断身份证真实
D. 银行应登记授权经办人的姓名或者名称、联系方式、身份证明文件的种类和号码
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