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销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律法规的要求,且能够有效获得并保存客户身份资料信息时,金融机构可依赖销售金融产品的金融机构所提供的客户身份识别结果,不再重复进行已完成的客户身份识别程序,不需承担未履行客户身份识别义务的责任。()

A. 是
B. 否

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内部控制并不能为金融机构提供绝对保障,只能做到“合理”保障。()

A. 是
B. 否

客户要求变更身份证件时,金融机构应当重新识别客户。()

A. 是
B. 否

金融机构按照反洗钱规定需要保存的客户交易记录仅限纸质介质,不包括电子数据。()

A. 是
B. 否

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。()

A. 是
B. 否

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