证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
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金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。()
中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()
涉恐黑名单指有关组织和部门列明的恐怖活动组织、恐怖活动人员名单。()
按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构应当对通过交易检测标准筛选出的交易进行人工分析，确认可疑交易的，应当在可疑交易报告李有忠完整记录对客户身份特征、交易特征或行为特征的分析过程。()
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