题目内容

中国人民银行于哪一年被正式赋予了“反洗钱”职能？

查看答案

搜索结果不匹配？点我反馈

更多问题

我国反洗钱法律制度主要包括哪两方面的内容？

《个人存款账户实名制规定》自什么时候开始施行？

客户与证券机构（或保险机构)进行金融交易，通过银行账户划转款项的，且符合大额交易标准的，由哪类机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由哪个金融机构报告？