可以交易报告是指报告经分析游戏前嫌疑的金融交易信息(包括客户信息)的行为。()
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按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构发现客户的房屋、车辆、船舶等资产与洗钱、恐怖融资犯罪相关的，应当提交可疑交易报告。()
证券期货业金融机构依据《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》(银发[2013]12号)，确立客户洗钱风险评估和分类的工作原则。()
金融机构破产和解散时，应到将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。()
中国反洗钱分析中心负责接收、分析涉嫌恐怖融资的可以交易报告。()
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