可疑报告级别为()及以上级别的报告，必须由支行、二级、一级分行逐级审核通过后系统上报？
A. 一般可疑
B. 重点可疑
C. 重点可疑且同时报当地人民银行
D. 重点可疑且同时报当地公安机关
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自然人银行账户之间，以及自然人与法人银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A. 200万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 500万元
金融机构应当在大额交易发生后的多长时间内向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？()
A. 2个工作日
B. 5个工作日
C. 7个工作日
D. 10个工作日
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上的款项划转，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A. 200万元
B. 50万元
C. 100万元
D. 500万元
单笔或者当日累计外币交易等值()以上的现钞兑换，必须向反洗钱监测分析中心提交大额报告。
A. 5000美元
B. 1万美元
C. 5万美元
D. 10万美元
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