客户通过境外银行卡发生的大额交易,由收单行报告。()
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银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时,金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。()
接收境外汇入款的金融机构,发现缺失汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息的,应要求境外机构补充。()
客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告。()
对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易,如未发现该交易可疑的,金融机构可以不作为大额数据告。()