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在我国,客户身份识别是反洗钱法律制度的强制性要求,是反洗钱义务主体及其工作人员必须履行的法定义务。()

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反洗钱的目标就是洗钱刑事犯罪化。()

证券期货业机构在办理法人或其他组织授权他人办理业务时,要求核对、登记、留存法人或其他组织、法定代表人的身份证明文件或复印件。()

证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

洗钱者明知是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道。()

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