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证券期货业机构只需在开户、变更信息、存取款支取、销户环节进行客户身份识别。()

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洗钱者明知是犯罪收益而清洗,“明知”指的是知道,不包括可能知道。()

埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行业协会。()

为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新,证券期货业机构应尽可能实现向观众资料数据的纸质化保存,并进行有效的规范化管理。()

客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

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