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为了便于反洗钱工作资料的及时调取和更新,证券期货业机构应尽可能实现向观众资料数据的纸质化保存,并进行有效的规范化管理。()

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客户洗钱风险等级必须划分为高、中、低三类。()

一般来讲,国际机关、事业单位、国有企业以及在规范的证券市场上市的公司,信息公开程度都比较高。()

FATF创始国包括西方七国在内的15个国际以及欧盟欧洲委员会。()

上游犯罪分子“自洗钱”指的是上游犯罪分子利用自身开立的账户转移犯罪所得及其收益。()

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