反洗钱信息管理系统【风险等级配置】各等级对应的分值区间正确的有()
A. 低风险0—40分
B. 一般风险55—70分
C. 较低风险40—55分
D. 较高风险70—80分
反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()
A. 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见
B. 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作
C. 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D. 其他认为有必要的反洗钱工作事项
始终是推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量()
A. 广大工人
B. 农民
C. 知识分子
D. 无产阶级
长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()
A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景