题目内容

反洗钱工作领导小组职责包括以下哪些?()

A. 明确全省农信系统反洗钱履责定位、目标,制定反洗钱工作规划,组织对接、传导监管意见
B. 拟定全省农信系统反洗钱办法、规程,经理事会议定后组织实施,并定期向理事会报告工作
C. 拟定反洗钱组织架构和岗位设置方案,经理事会议定后组织实施;确定反洗钱办公室人员构成及职责分工
D. 其他认为有必要的反洗钱工作事项

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始终是推动我国先进生产力发展和社会全面进步的根本力量()

A. 广大工人
B. 农民
C. 知识分子
D. 无产阶级

长期闲置账户的客户来办理人民币业务时,银行应()

A. 及时提示客户出示有效身份证件
B. 对客户的有效身份证件进行联网核查
C. 作实名登记后再办理业务
D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

“套路贷”与高利贷的区别()

A. 行为目的
B. 手段方法
C. 侵害主体
D. 侵害客体
E. 法律后果

福建农信合规文化建设的主要任务是()

A. 建立一个合规体系
B. 制定一系列合规政策
C. 建设一批合规制度
D. 编写一套合规手册
E. 建设一支合规队伍

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