金融机构应将可疑交易监测工作贯穿于金额业务办理的各个环节。（)
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对于高风险客户或者高风险账户持有人，金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测，为外国政要的，金融机构应当采取合理措施了解其资金来源和用途。（)
2003年6额，金融行动特别工作组扩展，充实并强化了有关反洗钱措施，出台了2003年版《四十项建议》，将税务犯罪列为反洗钱的上游犯罪。（)
埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行组织的银行协会。（)
金融机构仅管理层对反洗钱内部控制制度负有责任。（)
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