()是金融机构反洗钱工作的基础
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可疑交易报告
与公安机关全面合作
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随着经济的全球化，洗钱越来越具有()
本国性
跨国性
联合性
专业反洗钱国际组织中，最具影响力的是FATF，它的中文简称是()
艾格蒙特集团
金融情报中心
金融行动特别工作组
自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。()
根据规定，一次火灾重伤十人以下或者受灾三十户以下的，由()人民政府公安机关消防机构负责调查。
A. 省、自治区
B. 设区的市或者相当于同级的
C. 县级
D. 县级以上
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