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接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。()

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证券公司在与客户建立业务关系时，应当识别客户身份，了解()和交易的()，和对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

A. 实际控制客户的自然人;实际受益人
B. 实际控制客户的法人;实际受益人
C. 实际控制客户的自然人;直接受益人
D. 实际控制客户的法人;直接受益人

检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。()

中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心负责接收、分析大额交易和可疑交易报告。()

一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。()