题目内容

开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户的情形,作为可疑交易进行报告。()

查看答案
更多问题

金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。()

金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。()

保险机构通过银行频繁对同一家投保人发生赔付或办理退保的情况,作为可疑交易进行报告。()

接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。()

答案查题题库