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反洗钱报告机构每一自然年度内累计申请逾期纠删大额交易笔数超过2万笔的，中国反洗钱监测分析中心将把情况通报中国人民银行反洗钱局。()
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实施反洗钱行政调查必须采取现场调查的方式。()
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红色通缉令名单由国家外交部发布。()
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风险预警是指通过洗钱类型分析，为风险为本的监管方法提供实证依据，并及时提示金融机构风险情况，指导其有针对性地加强风险管理，提高整体风险防控能力。()

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