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()年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

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证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可()开户业务。

证券期货业机构与客户建立业务关系时，应按照客户的特点或者客户的属性，并考虑地域、业务、行业、客户是否为外国政要等因素，划分客户()等级。

2001年，()组织发布《金融情报机构》机构间就洗钱案件进行信息交换的原则，这个文件对不同国家的金融情报机构进行信息交换的总体框架、信息交换的条件、信息的适用范围和信息的保密进行了原则规定。

加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于()年。