题目内容

A贪污犯罪
B走私犯罪
C毒品犯罪
D黑社会性质犯罪

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A国务院反洗钱行政主管部门及其县一级派出机构有权进行反洗钱调查
B国务院反洗钱行政主管部门及其省一级派出机构有权进行反洗钱调查
C国务院反洗钱行政主管部门
D国务院反洗钱行政主管部门及其市一级派出机构有权进行反洗钱调查

A 金融机构从管理层到一般员工都应对内部控制负有责任
B 内部控制应当与金融机构日常经营管理相结合
C 内部控制过程是不断发展的
D 内部控制可以为金融机构提供绝对保障

A 要调高客户风险等级
B 应当及时更新、保存
C 必须停止为客户办理业务
D 应当将客户开立的账户销户

A 被中国人民银行及相关监管部门通报重大案件
B 经中国人民银行风险评估认定为洗钱风险控制能力薄弱
C 涉及重特大金额案件，且有证据表明或有合理理由怀疑案件的发生与反洗钱失职有联系
D 在中国人民银行年度考核中出现资料迟报问题